Фінансовий моніторинг

Функціональні обовʼязки на посаді:

\- Аналіз пакетів документів клієнтів Установи з метою формування висновків щодо встановлення/продовження ділових відносин;

\- Виявлення серед клієнтів Установи та осіб, що здійснюють разові операції, клієнтів категорії РЕРs/підсанкційних осіб;

\- Оцінка та переоцінка ризику;

\- Аналіз операцій та виявлення індикаторів підозрілості;

\- Оновлення анкет клієнтів за результатами моніторингу фінансових операцій;

\- Підготовка висновків щодо результатів моніторингу;

\- Написання запитів клієнтам щодо фінансових операцій;

\- Взаємодія з підрозділами Установи для виконання завдань фінмоніторингу;

\- Методологічна підтримка здійснення підрозділами Установи належної перевірки клієнтів;

\- Формування звітності 2KX, 2JX, 2LX тощо;

\- Постановки задач для автоматизації процесів та їх тестування.Навички:

\- Досвід у фінансовому моніторингу більше 3 років у банках/небанківських фінансових установах. Бажано досвід проходження перевірок НБУ;

\- Бездоганна ділова репутація;

\- Знання законодавства з питань фінансового моніторингу та санкційного законодавства, вміння використовувати їх на практиці.